вторник, 20 сентября 2016 г.

Защита экс-работника ФСБ сама расследует дело о взятке от Esta Construction

Защита бывшего работника Федслужбы безопасности (ФСБ) Влада Новикова — участника дела о получении 5 миллионов от турецкой общестроительной организации Esta Construction за решение проблемы со строителями-нелегалами — проводит свое следствие по делу, сказал РАПСИ юрист Дагир Хасавов.

"Я самолично провожу адвокатское следствие по делу и намерен подать заявление в прокуратура и милиция прося оценить деяния Esta Construction", — произнёс собеседник агентства. Он утвержает, что упомянутая выше компания работала на предметах Сочи, и вдобавок имела связи с некоторыми стратегическими военными предметами нашей страны. Он подчернул, что у защиты имеется все причины считать, что организация системно преступает законы РФ, в связи с чем к ним должно быть значительно больше вопросов, чем к его подзащитному. Помимо этого, организация кроме того будет проконтролирована на нарушение миграционного законодательства.
Ранее было сказано что, бывший работник ФСБ Новиков и действующий работник учреждения Карен Краюхин подозреваются в осуществлении хищения в форме мошенничества в большом размере в отношении зарубежного юрлица. Решением Столичного гарнизонного военного суда оба участника дела заключены в тюрьму на период до 6 ноября этого года. Распоряжение о заключении в тюрьму Новикова было опротестовано.
Согласно материалам уголовного дела, в организации Esta Construction заметили нарушения миграционного законодательства. Расследование определило, что за работу строителей-нелегалов организацию наказали на сумму свыше 37 миллионов рублей, адвокат компании, чтобы не платить штраф, обратился к работникам ФСБ и просил за "поощрение" в 5 миллионов рублей решить вопрос с закрытием дела.
Соответственно сайту организации, Esta Construction основана в 2006 году в Москве Бахаттином Демирблеком и является подрядной компанией. Организация специализируется на выстраивании объектов общественного и бытового значения.

Изучите еще хорошую заметку в области контракт. Это вероятно может быть весьма интересно.

среда, 7 сентября 2016 г.

В одной из компаний Санкт-Петербурга проходят обыски по делу о неуплате 788 млн рублей налогов

Правоохранительные органы в Петербурге проводят обыски в одной из компаний в ходе расследования дела, возбужденного по показателям правонарушения, установленного пунктом "б" частью 2 статьи 199 УК России (увиливание от оплаты налогов в очень большом размере), по информации портала Главного следственного управления СК (ГСУ СК) РФ по Санкт-Петербургу.

Из материалов дела следует, что в 2012 - 2013 годах коммерческая структура, основным видом деятельности которой является оптово-торговля в розницу мототранспортными средствами, уклонилась от оплаты в бюджет РФ НДС общей стоимостью 788 миллионов рублей.
Сейчас в Петербурге, Петербургской и МО дознавателями совестно с работниками местных управлений МВД и Федслужбы безопасности Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Петербургской области производится 19 обысков, в ходе коих изымаются документы и объекты, имеющие значение для расследования.

Посмотрите еще нужную информацию в сфере Центр юридического обслуживания. Каковы преимущества?. Это вероятно может быть полезно.